Cyber-riciclaggio: maxi operazione della Gdf blocca 88 milioni di euro

Cyber-riciclaggio: maxi operazione della Gdf blocca 88 milioni di euro illecitamente movimentati via web

La Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla procura del capoluogo marchigiano, ha portato a termine un’operazione che che ha permesso di scoprire oltre 400 agenzie di trasferimento di denaro all’estero completamente abusive, giungendo a bloccare circa 88 milioni di euro. Si tratta delle note “money transfer”, ovvero succursali di un circuito di trasferimento di denaro capillarmente diffuso nel nostro territorio ed alternativo al sistema bancario tradizionale.

280mila transazioni illecite entrate nel mirino degli inquirenti, per un totale di 88 milioni di euro illecitamente movimentati. Questo il bilancio di un’inchiesta che potrebbe essere solo all’inizio poiché, come stimano gli agenti ed i magistrati dei 25mila punti di raccolta di denaro presenti in Italia il 30 per cento (circa 8 mila sub agenzie presenti nel territorio nazionale) sarebbe costituito da esercizi assolutamente illegali ed abusivi.


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